Conformité · AML/CFT
Évaluez la conformité de votre organisation à la réglementation anti-blanchiment européenne en quelques minutes. Chaque constat est sourcé sur le texte réglementaire exact — AMLR, AMLD4-6, Travel Rule — avec citation et lien EUR-Lex.
Répondez aux questions ci-dessous pour obtenir votre score de conformité LCB-FT.
Formulaire de diagnostic — questions par dimension (bientôt disponible).
Politique, procédures, contrôle interne et désignation du déclarant Tracfin.
Identification, vérification, bénéficiaires effectifs et classification de risque client.
Détection des opérations suspectes, seuils de déclaration Tracfin, conservation des données.
Conformité PSAN/CASP, transmission d'informations donneur/bénéficiaire, transferts crypto.
Plan de formation annuel des collaborateurs, procédures actualisées.
Analyse des risques sectoriels et géographiques, cartographie des risques LCB-FT.
Le diagnostic interactif arrive. En attendant, contactez-nous pour un audit manuel.
Notre corpus vectorisé (AI Search, 1399 articles) couvre l'ensemble du cadre LCB-FT européen.
Règlement (UE) 2024/1624
Pièce maîtresse du nouveau cadre AML européen unique
Directive (UE) 2015/849
4e directive anti-blanchiment
Directive (UE) 2018/843
Extension aux PSAN et amélioration de la transparence
Directive (UE) 2018/1673
Sanctions pénales et responsabilité des personnes morales
Directive (UE) 2024/1640
Recast : bénéficiaires effectifs & supervision
Règlement (UE) 2024/1620
Autorité européenne de lutte anti-blanchiment
Règlement (UE) 2023/1113
Transfert d'informations pour les crypto-actifs
Tarifs
Lancez le diagnostic gratuitement, sans inscription. Le rapport détaillé se débloque à la fin, en un seul paiement — pas d'abonnement.
Diagnostic gratuit
0 €
Sans inscription, en quelques minutes.
Rapport complet
199 € TTC
Paiement unique, sans abonnement.
Tout le diagnostic gratuit, plus :
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Toutes les entités assujetties au sens de l'AMLR 2024/1624 : établissements financiers, banques, assurances, PSAN (prestataires sur actifs numériques), agents immobiliers, experts-comptables, avocats, notaires, marchands d'arts, et toute personne physique ou morale qui trade ou transfère des crypto-actifs. Depuis 2024, le champ d'application s'est élargi aux prestataires de services crypto et aux plateformes de financement participatif.
La Travel Rule (Règlement 2023/1113) impose aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN/CASP) de collecter, vérifier et transmettre les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire pour les transferts de crypto-actifs, au même titre que les virements bancaires classiques. C'est un pilier de la lutte contre le blanchiment dans le secteur crypto, entré en application en décembre 2024.
Oui. Le diagnostic gratuit vous donne votre score de conformité LCB-FT sur 100, vos points critiques et une synthèse par dimension — sans inscription, en quelques minutes. Le rapport complet (199 € TTC) détaille chaque vérification avec la référence réglementaire exacte (AMLR, AMLD, Travel Rule) et un plan de remédiation priorisé.
Oui. Chaque constat du rapport complet est sourcé sur le texte réglementaire exact — AMLR (2024/1624), AMLD4 (2015/849), AMLD5 (2018/843), AMLD6 (2018/1673 et 2024/1640), Travel Rule (2023/1113). Nous utilisons un corpus vectorisé de 1399 articles avec citations cliquables vers EUR-Lex pour garantir la traçabilité.
Le prix et la vélocité. Un cabinet d'avocats spécialisé facture 5 000 à 30 000 € pour un audit LCB-FT. Notre outil automatise l'analyse surfacique (processus visibles, documentation publique, contrôles internes déclarés) et vous donne un résultat en minutes, pas en semaines. Ce n'est pas un avis juridique — c'est un diagnostic opérationnel qui vous permet de prioriser vos actions avant de solliciter un expert.
Non. L'audit LCB-FT couvre exclusivement la réglementation anti-blanchiment (AMLR, AMLD, Travel Rule). Si vous avez besoin d'un audit NIS2, nous vous recommandons le Pack Conformité IA qui inclut un module NIS2 dédié, ou le Diagnostic Qualiopi pour les organismes de formation.